金融行動(dòng)特別工作組發(fā)布研究報告《藝術(shù)品及古董市場(chǎng)的洗錢(qián)和恐怖融資》

 2月27日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《藝術(shù)品及古董市場(chǎng)的洗錢(qián)和恐怖融資》。這是FATF首份關(guān)注藝術(shù)品及古董市場(chǎng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險的報告，有助于各國提高對相關(guān)風(fēng)險的認識，采取有效的預防和打擊措施，追回非法資產(chǎn)。中方積極參與了該項目研究工作。

報告分析了藝術(shù)品及古董市場(chǎng)的洗錢(qián)和恐怖融資缺陷，高價(jià)值、隱私保護、第三方中介等因素使該行業(yè)易被洗錢(qián)和恐怖融資分子利用。報告還分析了該行業(yè)面臨的洗錢(qián)和恐怖融資威脅：犯罪分子利用藝術(shù)品及古董清洗犯罪所得、進(jìn)行價(jià)值轉移，手段包括使用現金、利用中介和法人、操縱定價(jià)、虛構銷(xiāo)售等；恐怖組織與跨國有組織犯罪集團合謀，通過(guò)盜挖、搶劫、走私藝術(shù)品和古董籌集恐怖活動(dòng)資金。

各國執法部門(mén)在發(fā)現和調查該行業(yè)洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)時(shí)面臨多種挑戰，如藝術(shù)品及古董溯源困難、客戶(hù)識別不足、可疑交易報告少、調查資源缺乏、跨境調查難度大等。報告分享了良好實(shí)踐案例，鼓勵各國通過(guò)建立專(zhuān)門(mén)調查部門(mén)、開(kāi)展專(zhuān)題培訓、開(kāi)發(fā)數據庫、與專(zhuān)家和考古學(xué)家合作、加強國內外信息共享等方式應對挑戰。

報告還總結了藝術(shù)品及古董市場(chǎng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險監測指標，幫助各國識別相關(guān)可疑活動(dòng)。

（報告原文參見(jiàn)：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html）

以上內容摘自“中國人民銀行”官網(wǎng)。