2017反洗錢(qián)宣傳第一期

隨著(zhù)全球經(jīng)濟環(huán)境的改變，洗錢(qián)的方法和途徑也產(chǎn)生變化，洗錢(qián)手法日趨復雜化、專(zhuān)業(yè)化.目前，我國在打擊洗錢(qián)犯罪的過(guò)程中發(fā)現，犯罪分子通常利用金融機構、地下錢(qián)莊、虛假投資、賭資、投資房地產(chǎn)、珠寶等方式將詐騙、走私、貪污、受賄、侵占、制販毒品、非法吸收公眾存款等犯罪獲取的贓款進(jìn)行轉移。我們選錄了一些國內外洗錢(qián)犯罪和洗錢(qián)活動(dòng)的典型案例，并對這些案例進(jìn)行了簡(jiǎn)要的評述和分析，旨在分析問(wèn)題，查找不足，積累經(jīng)驗，以提高我們對反洗錢(qián)工作的認識和重視。

案例一、汪某投資企業(yè)洗錢(qián)案

廣州市海珠區人民法院于2004年3月審理并判決了國內首宗洗錢(qián)罪案件。被告汪某于2001年年底認識同類(lèi)人區某，知道區某長(cháng)期在加拿大、香港及廣東省從事毒品販賣(mài)活動(dòng)。2002年上半年，區某對汪某表示為其子女考慮，今后想從事正當職業(yè)，想把資金（販賣(mài)毒品所得）帶回境內。汪某當即為其出謀劃策，采取購買(mǎi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式來(lái)處理賭資。2002年8月，區某將毒資折合港幣約600萬(wàn)元從加拿大帶到香港，由香港入關(guān)，汪某開(kāi)車(chē)到香港接應，帶回廣州。汪某通過(guò)廣州某律師事務(wù)所，以區某的520萬(wàn)港幣（折合人民幣550萬(wàn)元），購得廣州某木業(yè)公司并擔任董事長(cháng)，每月領(lǐng)取5000元以上的工資，負責處理公司對外聯(lián)絡(luò )事宜，還收取區某贈送的一輛奔馳小汽車(chē)。汪某接管公司后開(kāi)始經(jīng)營(yíng)木材生意，利潤率為20%。區某采取虛設盈利虧損賬目，用于掩飾、隱瞞其違法所得的來(lái)源與性質(zhì)，意圖將毒品犯罪的違法所得轉為合法收益，2003年3月區某販毒案告破，區某、汪某被依法逮捕。經(jīng)法院認定，汪某犯洗錢(qián)罪依照《刑法》第一百九十一條第五項、第六十五條、第二十七條的規定，判處被告人有期徒刑一年六個(gè)月。

此案是最高人民法院對外公布的國內首宗洗錢(qián)罪案件，是以投資方式掩蓋販毒資金的典型案例。