【今日早報】小伙把銀行卡賣(mài)給別人洗黑錢(qián)
卷入特大詐騙案被抓
沒(méi)做過(guò)啥壞事的小伙卷入特大詐騙案
就壞在當初把銀行卡賣(mài)給別人洗黑錢(qián)
通訊員 西檢 本報記者 陳洋根
“90后”小鄧沒(méi)做過(guò)大壞事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大詐騙案被抓。剛開(kāi)始他感到非常吃驚，后來(lái)他才想起，自己申請的一張銀行卡以200元價(jià)格賣(mài)給了別人，當時(shí)也只是想弄幾個(gè)飯錢(qián)，但事情也就出在這張卡上，原來(lái)，有詐騙團伙用小鄧申請的卡走賬94.8萬(wàn)元，小鄧出售的卡成了“洗錢(qián)”的賬戶(hù)。
昨天，向小鄧等人收集并倒賣(mài)銀行卡的查某，因涉嫌構成妨害信用卡管理罪，被杭州西湖區檢察院提起公訴。
200元賣(mài)了自己申請的銀行卡小伙卷入特大詐騙案被抓
21歲的小鄧來(lái)自安徽，在上老家讀到初二就輟學(xué)外出打工。今年初小鄧來(lái)到杭州，但并沒(méi)找到工作。
3月10日，他在下沙找工作時(shí)，看到路邊停的一輛小轎車(chē)玻璃上貼了一則廣告：“開(kāi)通四個(gè)證券賬戶(hù)，報酬200元。”
小鄧上前詢(xún)問(wèn)，對方自稱(chēng)“林老板”，說(shuō)自己做的業(yè)務(wù)，就是讓別人申請辦理工、農、中、建四大行的銀行卡，辦理完并開(kāi)通網(wǎng)銀后，將卡賣(mài)給他，辦卡的費用由“林老板”出。
小鄧沒(méi)工作，手頭缺錢(qián)，就同意了。這樣，小鄧用自己的身份證辦了四張銀行卡并開(kāi)通網(wǎng)銀，將卡連U盾全部給了林老板，得款200元。至于林老板有沒(méi)有開(kāi)通證券賬戶(hù)，拿卡做什么用了，他不管。
收集倒賣(mài)他人銀行卡者涉嫌妨害信用卡管理被公訴
今年3月27日下午4時(shí)許，南京某公司的財務(wù)經(jīng)理傅先生向警方報案稱(chēng)，當天上午有人假冒公司老總，在公司QQ群內讓他打款到一個(gè)工行賬號。得到指令后，他分兩次向這個(gè)賬號匯款94.8萬(wàn)元，后來(lái)發(fā)現被騙。
因這個(gè)賬號正是以小鄧的名字申請的，小鄧這個(gè)線(xiàn)索由南京警方移交給杭州經(jīng)偵大隊。
警方的調查指向了小鄧提到的“林老板”。4月1日，在杭州某銀行，警方將“林老板”抓獲，同時(shí)還有兩男一女，三人也是來(lái)辦銀行卡，準備出售給“林老板”的。
在“林老板”身上，警方當場(chǎng)查扣了28張銀行卡。“林老板”其實(shí)姓查，湖州人，32歲。從今年3月份開(kāi)始，林某在網(wǎng)上看到有人收銀行卡，他就以招兼職名義，或開(kāi)證券賬戶(hù)名義，在QQ群內或在他租來(lái)的汽車(chē)上張貼廣告，以此來(lái)讓他人辦理真實(shí)的銀行卡，他以每套150-200元的價(jià)格收來(lái)，轉手以600元每套的價(jià)格，通過(guò)快遞出售給下家。
經(jīng)查，1個(gè)月內，查某共收購銀行卡48張，已出售17張，非法獲利1萬(wàn)余元。
西湖區檢察院審查后認為，查某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為已涉嫌構成妨害信用卡管理罪，遂于昨日將查某依法公訴。
為小利出售自己申請的銀行卡給警方破案帶來(lái)干擾
小鄧因為沒(méi)有參與詐騙案的犯罪故意，最后和其他出售自己銀行卡的人一樣，沒(méi)有被追究刑事責任。
不過(guò)，檢察官提醒說(shuō)，現在各類(lèi)詐騙很多，如電信詐騙等，騙子們?yōu)榱颂颖芫阶凡?，往往利用他人的銀行卡收款、轉賬等。小鄧等人為了小利，將自己的銀行卡出售給他人，他人就有可能利用此卡犯罪，不僅為警方破案帶來(lái)干擾，也會(huì )給其自己的信息安全帶來(lái)隱患。
資料轉自小曹反洗錢(qián)新浪博客，僅供投資者閱覽，不代表公司觀(guān)點(diǎn)。
